2022年8月2日，知情人透露，墨西哥總檢察長辦公室正在調查前總統(tǒng)恩里克·佩納·涅托涉嫌洗錢、非法致富和非法國際轉移。

消息人士稱，2012 年至 2016 年擔任總統(tǒng)的佩納·涅托 (Pena Nieto) 是司法部長辦公室 (FGR) 周二發(fā)表的一份聲明中認定為“恩里克 P”的人。

路透社無法立即聯(lián)系培尼亞·涅托置評。當上個月墨西哥反洗錢部門的調查報告出現(xiàn)時，他之前否認有任何不當行為。

周二的聲明稱，F(xiàn)GR 正在“制定調查程序”來調查各種聯(lián)邦罪行。

它說，對洗錢和非法國際轉移的調查源于稅務機關的投訴。

7 月，墨西哥的反洗錢部門要求 FGR 調查寄往 Pena Nieto 的價值數(shù)百萬美元的海外匯款。

Pena Nieto 當時在一系列推文中回應了這些指控，他說：“我確信，我將被允許在主管當局面前澄清有關我資產(chǎn)的任何問題并證明其合法性。”